TP. HCM: Bắt giữ một người nước ngoài có hành vi “rửa tiền”

TP. HCM: Bắt giữ một người nước ngoài có hành vi “rửa tiền”
0 / 5 trên 0 lượt đánh giá
CQĐT Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo 'rửa tiền'.

CQĐT Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo 'rửa tiền'.

Ngày 10/10, cảnh sát ập vào nhà hàng ở phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM) bắt quả tang Daniel Chiedozie Nwachukwu đang nhận 1,2 tỷ đồng của bà Hoàn*. Bà này nói không biết gì, chỉ làm theo lời "chồng sắp cưới" William Elvis David, nhờ rút tiền hộ và đưa cho Daniel.

Để cập nhật những tin tức mới nhất về kết quả xổ số miền Nam hôm nay, mời các bạn nhanh tay truy cập vào KQ XSMN thứ 7 hàng tuần.

Theo người phụ nữ này, bà quen William qua mạng xã hội được một thời gian. Ông này xưng là doanh nhân, tỏ tình với bà và muốn qua Việt Nam làm đám cưới.

TP. HCM: Bắt giữ một người nước ngoài có hành vi “rửa tiền”

Bắt giữ người nước ngoài có hành vi rửa tiền – Hình ảnh minh họa

Được biết, William đã chuyển tiền 2 lần cho bà Hoàn, tổng cộng hơn 100.000 USD. Người đàn ông nói bận việc chưa qua Việt nam được nên ông ta nhờ đối tác là Daniel đến lấy.

Vài ngày trước, bà Hoàn đã rút gần 50.000 USD đưa cho Daniel. Lần này bà rút và đổi ra 1,2 tỷ đồng tiền Việt đưa cho người này thì cảnh sát phát hiện.

Mời các bạn hãy tham gia dự đoán kết quả xổ số cùng chúng tôi tại Dự đoán xổ số.

Nguồn gốc số tiền này là do một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH). Bằng cách giả danh công ty này, nhóm người này yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hoàn mở tại Ngân hàng BIDV thay vì chuyển khoản về tài khoản của Công ty AGIFISH.

Bản thân Daniel biết đây là tiền lừa đảo nhưng vẫn nhận để chuyển cho White. Hành vi này của Daniel có dấu hiệu phạm tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

* Tên người phụ nữ đã được thay đổi

Xem thêm: Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ 7 tại KQ XSTPHCM.

0 / 5 trên 0 lượt đánh giá
cauchuan3mien

Thảo luận